La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló un
grupo sospechoso de vender en el exterior legumbres y cereales
adquiridos ilegalmente, por un monto de casi 14 millones de dólares.
Más de 70 agentes fiscales realizaron 17 allanamientos en Córdoba,
Salta y Misiones, para desarticular la actividad de este grupo que
integran también despachantes de Aduana, prestanombres y contadores.
Los operativos permitieron recabar documentación que corroboraría la
ilegalidad de la adquisición de los productos valuados en 13.903.659
millones de dólares, según difundió un comunicado de la AFIP.
El trabajo de investigación previo de la AFIP detectó que la maniobra
partía desde la compra ilegal de la mercadería, el transporte con
documentación apócrifa hasta la frontera con Brasil, hasta la venta en
ese país.
Según la AFIP, los allanamientos ordenados por el
Juzgado Federal de El Dorado, Misiones, detectaron también que las
"operaciones investigadas se inician en el año 2007 hasta marzo del año
2010".
Entre la documentación secuestrada figuran poderes,
contratos, facturas, cheques, agendas, despachos, Cartas de Porte,
declaraciones juradas y otros papeles de trabajo.
A partir de
la información recolectada, la investigación no se limitaría sólo a los
integrantes de la banda, sino también a despachantes de aduana,
“prestanombres” y contadores.
Los 70 agentes fiscales que
participaron en los procedimiento pertenecen a la Dirección General
Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) y contaron con
la participación de la Unidad Especial Antiterrorismo de la Triple
Frontera (DUIA) y de la Policía Federal.
En Misiones se
realizaron 14 de los 17 allanamientos, en la localidad misionera de
Bernardo de Irigoyen, en Puerto Iguazú y otro en Posadas, en "un estudio
contable previa comunicación al Consejo de Profesionales de Ciencias
Económicas, quien envío un veedor a presenciar el acto", indicó la AFIP.
No hay comentarios:
Publicar un comentario