El Gobernador de Santa Fe,
Antonio Bonfatti, junto con los Ministros de Justicia y Derechos
Humanos, Juan Lewis, y de Economía, Ángel Sciara, se reunirá este martes
con el titular de la Unidad de Información Financiera nacional (UIF),
José Sbatella, para avanzar coordinadamente en la prevención del lavado
de dinero y articular políticas activas que la provincia viene
implementando en este aspecto.
Del
encuentro, que se desarrollará desde las 14:30 en el despacho del
mandatario provincial, en la Casa de Gobierno, participará también el
titular de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia
del Sector Público, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Paulo Friguglietti.
A partir de la creación de la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 2011, el Estado provincial desarrolla acciones integradas y coordinadas para cumplir los aspectos preventivos de la normativa nacional sobre lavado de activos.
Su constitución se produce en el marco de una serie de compromisos y recomendaciones internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, entre otros.
La comisión tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial; relevar la normativa aplicable y el grado de avance en cuanto al cumplimiento de la misma en el ámbito de la provincia; proponer y promover las pautas y acciones de una política común y articulada, tendiente a cumplir con la normativa referida al lavado de activos y financiación del terrorismo vigente y/o la que se dicte en un futuro; y proponer el modo de implementar la política que entienda conveniente desarrollar para el cumplimiento de la normativa sobre lavado de activo y financiación del terrorismo.
El organismo aborda, además, la implementación de la normativa nacional sobre prevención de estas actividades delictivas en la provincia. En ese sentido, Santa Fe es la primera provincia en la Argentina que se propuso formalmente tener una política que articule y coordine en su ámbito interno las acciones requeridas por la legislación nacional, tendiente a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
La Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo está integrada por representantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado, además del titular de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, quien preside el organismo dirigiendo y coordinando el trabajo. Asimismo, se invitó a participar al Poder Judicial, en su carácter de responsable del Registro Público de Comercio.
En noviembre de 2011, la provincia recibió un reconocimiento por las políticas activas implementadas para combatir el lavado de dinero.
A partir de la creación de la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 2011, el Estado provincial desarrolla acciones integradas y coordinadas para cumplir los aspectos preventivos de la normativa nacional sobre lavado de activos.
Su constitución se produce en el marco de una serie de compromisos y recomendaciones internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, entre otros.
La comisión tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial; relevar la normativa aplicable y el grado de avance en cuanto al cumplimiento de la misma en el ámbito de la provincia; proponer y promover las pautas y acciones de una política común y articulada, tendiente a cumplir con la normativa referida al lavado de activos y financiación del terrorismo vigente y/o la que se dicte en un futuro; y proponer el modo de implementar la política que entienda conveniente desarrollar para el cumplimiento de la normativa sobre lavado de activo y financiación del terrorismo.
El organismo aborda, además, la implementación de la normativa nacional sobre prevención de estas actividades delictivas en la provincia. En ese sentido, Santa Fe es la primera provincia en la Argentina que se propuso formalmente tener una política que articule y coordine en su ámbito interno las acciones requeridas por la legislación nacional, tendiente a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
La Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo está integrada por representantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado, además del titular de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, quien preside el organismo dirigiendo y coordinando el trabajo. Asimismo, se invitó a participar al Poder Judicial, en su carácter de responsable del Registro Público de Comercio.
En noviembre de 2011, la provincia recibió un reconocimiento por las políticas activas implementadas para combatir el lavado de dinero.
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