La Dirección Provincial de
Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos participó de una jornada de capacitación en
materia de lavado de activos que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe. La
actividad fue organizada por la Sindicatura General de la provincia y la
Comisión Interjurisdiccional sobre la Prevención del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo creada por resolución conjunta de los
ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía y la Fiscalía
de Estado de la provincia.
La
jornada estuvo dirigida al personal que se desempeña en los organismos
que tienen el carácter de sujetos obligados del Poder Ejecutivo
provincial, como el Registro General de la Propiedad, la Inspección
General de Personas jurídicas y la Lotería de Santa Fe, a los que se
sumó la subsecretaría de Asociativismo, promoción de la empresarialidad
y trabajo decente del Ministerio de la Producción, como organismo
competente en la fiscalización de las asociaciones mutuales y
cooperativas en la provincia.
Entre los temas abordados figuraron las experiencias a nivel nacional en materia de construcción de matrices de riesgos para la detección de operaciones sospechosas de lavados de activos y las obligaciones de registrar operaciones que realicen las denominadas Personas Expuestas Políticamente, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Participaron los integrantes de la comisión provincial, el titular de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti; el secretario de Justicia, Roberto Vicente; el vicepresidente de la Caja de Seguridad Social de la Lotería de Santa Fe, Álvaro Gaviola; el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Gustavo Luzzini; la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, María Alejandra Angelucci, y la Síndica General de la provincia, Carina Aragona.
La jornada contó además con la participación, como expositores, de funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo nacional que se desempeña como autoridad de aplicación del sistema nacional de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. En la oportunidad, expusieron el vocal del Consejo Asesor de la UIF en representación de la Comisión Nacional de Valores, Leonardo Pérez Candreva; el director de Análisis de la UIF, Pablo Chena; el responsable de Supervisión de la UIF, Germán Clemente; y Juan Cruz Ponce, asesor Jurídico de la coordinación de Representación Nacional del organismo.
Además, luego de la actividad se desarrolló una reunión entre los integrantes de la Comisión Antilavado de la provincia y los representantes de la Unidad de Información Financiera, donde se acordaron líneas de trabajo específicas y de coordinación entre ambos organismos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La Comisión Interjurisdiccional sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en la provincia tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial. Esta norma establece un sistema para prevenir y perseguir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y es la que creó la UIF.
La Comisión propone y promueve pautas y acciones de una política común y articulada para cumplir la normativa, o la que se dicte en el futuro, y debe plantear el modo de implementación adecuado para lograr su cumplimiento. Para ello puede solicitar informes y acceso a la información, dirigiéndose en forma directa tanto a dependencias del Poder Ejecutivo provincial como a titulares y representantes de los órganos legislativo y judicial.
Entre los temas abordados figuraron las experiencias a nivel nacional en materia de construcción de matrices de riesgos para la detección de operaciones sospechosas de lavados de activos y las obligaciones de registrar operaciones que realicen las denominadas Personas Expuestas Políticamente, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Participaron los integrantes de la comisión provincial, el titular de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti; el secretario de Justicia, Roberto Vicente; el vicepresidente de la Caja de Seguridad Social de la Lotería de Santa Fe, Álvaro Gaviola; el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Gustavo Luzzini; la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas, María Alejandra Angelucci, y la Síndica General de la provincia, Carina Aragona.
La jornada contó además con la participación, como expositores, de funcionarios de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo nacional que se desempeña como autoridad de aplicación del sistema nacional de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. En la oportunidad, expusieron el vocal del Consejo Asesor de la UIF en representación de la Comisión Nacional de Valores, Leonardo Pérez Candreva; el director de Análisis de la UIF, Pablo Chena; el responsable de Supervisión de la UIF, Germán Clemente; y Juan Cruz Ponce, asesor Jurídico de la coordinación de Representación Nacional del organismo.
Además, luego de la actividad se desarrolló una reunión entre los integrantes de la Comisión Antilavado de la provincia y los representantes de la Unidad de Información Financiera, donde se acordaron líneas de trabajo específicas y de coordinación entre ambos organismos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
La Comisión Interjurisdiccional sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en la provincia tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial. Esta norma establece un sistema para prevenir y perseguir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y es la que creó la UIF.
La Comisión propone y promueve pautas y acciones de una política común y articulada para cumplir la normativa, o la que se dicte en el futuro, y debe plantear el modo de implementación adecuado para lograr su cumplimiento. Para ello puede solicitar informes y acceso a la información, dirigiéndose en forma directa tanto a dependencias del Poder Ejecutivo provincial como a titulares y representantes de los órganos legislativo y judicial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario