Lo encabezó el Ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, en el Colegio de Abogados de Rosario. “Necesitamos actuar coordinadamente entre Nación, Provincia y Municipios, y entre los diversos estamentos del Estado”, señaló el funcionario provincial.
El ministro de Seguridad de la Provincia, Raúl Lamberto, encabezó este miércoles una jornada denominada “Los delitos económicos en los diferentes ámbitos jurisdiccionales”. La misma se realizó en el Colegio de Abogados de Rosario y contó con expositores provinciales y nacionales.
Acompañado de la secretaria de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, Ana Viglione, y del vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip), Alberto Binder, el titular de la cartera de Seguridad indicó que “esta jornada y la concurrencia de todos ustedes forma parte de una inquietud que hoy estamos viendo en todo el país y en esta provincia”, y agregó que se trata de “no agotar el análisis de los accionares delictivos complejos en las acciones individuales, sino avanzar también en lo que es la cadena de inversiones económicas que salen del delito y que van hacia la legalidad”.
Lamberto indicó que analizar “el accionar (de las bandas) aisladamente es insuficiente e incorrecto, y quita muchas veces a la justicia la posibilidad de avanzar sobre tipificaciones, como son las asociaciones ilícitas”. También señaló que “el estudio de las cadenas de blanqueo de capitales es fundamental en cualquier economía que quiere actuar en un marco de legalidad, y a su vez en algo tan fundamental como es mantener la legalidad y la competencia de una economía”.
COORDINACIÓN
El ministro de Seguridad dijo que “necesitamos actuar coordinadamente entre Nación, Provincia y Municipios, y entre las diversas estamentos del Estado” como AFIP, API, Catastro, Registro de la Propiedad, Colegios de Profesionales, Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Procuraduría de la Nación, entre otros. Lamberto resaltó que es fundamental aunar la información de estos organismos para conocer “todo aquello que nos permita determinar cuál es el movimiento económico del dinero y de las inversiones económicas” de las organizaciones criminales.
En ese contexto, también destacó al Poder Judicial como “un actor fundamental”.
“El gran paso para cualquier solución es aceptar el problema y no negarlo. Aceptar el problema es empezar a buscar soluciones y en ese camino estamos”, concluyó Lamberto.
PANELES
La primera exposición estuvo a cargo del representante del Inecip, quien se refirió los “Desafíos de la política criminal en los delitos económicos”.
Luego se desarrolló el panel sobre “Delitos Económicos: lavado de dinero y delitos conexos”, donde expusieron el Dr. Carlos Cruz, subdirector de la Maestría en Derecho Penal del MERCOSUR de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; el Dr. Carlos María Folco, juez federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias del Juzgado Federal Nº 1 (ciudad autónoma de Buenos Aires); y la Dra. Josefina Minatta, subsecretaria Letrada de la Procuración General de la Nación. Moderó la subsecretaria de Delitos Económicos de Santa Fe, Dra. Margarita Zabalza.
A continuación tuvo lugar el panel sobre “La investigación patrimonial en los delitos económicos”. Expusieron el extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), CPN Alicia López; el Dr. Federico Di Pasquale, exdirector de la Fiscalía Antilavado y actual director general de la Fiscalía de Capacitación del Ministerio Público Fiscal de la Nación; y el Dr. Roberto Bulit Goñi de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla).
El último panel abordó las “Experiencias en el ámbito de las provincias” y tuvo como expositores al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Dr. Julio De Olazábal; el fiscal de Instrucción del Fuero Penal Económico de Córdoba, Dr. Gustavo Hidalgo, y el Dr. Raúl Plee, fiscal general ante la Cámara de Casación Penal Federal, y consejero de la Fundación de Investigación de Inteligencia Financiera (Finint). Moderó el Dr. Héctor Superti, titular de la cátedra de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y exministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe.
La jornada fue organizada por la subsecretaría de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad, y contó con los auspicios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia, de la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Provincia de Santa Fe, y de la Lotería de Santa Fe.
Participaron el secretario de de Coordinación de Seguridad en Competencias Deportivas y Espectáculos Masivos, Pablo Farías; y los subsecretarios de Investigación Criminal, Andrés Ferratto; de Coordinación de Proyectos, Lucrecia Aranda; y Organizador de la Policía de Investigaciones, Víctor Moloeznick, entre otras autoridades del ministerio de Seguridad.
También estuvieron el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio del Vecchio, fiscales y fiscales generales de Santa Fe, y miembros del Poder Judicial, estudiantes de abogacía y ciencias económicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario