Así se expresó el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ricardo Eskenazi. Estuvieron presentes el gobernador Hermes Binner y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, quienes inauguraron la primera Jornada Regional sobre prevención de lavado de activos que se desarrollará durante esta semana en la ciudad capital.
El gobernador Hermes Binner y el ministro de Justicia yDerechos Humanos, Héctor Superti, inauguraron esta mañana la primera Jornada Regionalsobre prevención de lavado de activos que se desarrollará durante esta semanaen la ciudad capital. La actividad es organizada conjuntamente por la Unidad de InformaciónFinanciera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos dela provincia.
Del acto de apertura, realizado en el salón Blanco de Casade Gobierno, participaron el vocal del consejo asesor de la UIF y representante delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ricardo Eskenazi;el secretario de Justicia, Roberto Vicente; y el fiscal de Estado, JorgeBarraguirre, entre otras autoridades.
En la oportunidad, Binner expresó que “el tema que nos ocupatomó gran importancia en los últimos tiempos y conspira contra la verdaderademocracia, por lo que tenemos que integrarnos para frenar y doblegar lasituación de los delitos mayores que, muchas veces, no son abordables desde lasprovincias”.
“La UIF–prosiguió– es un organismo muy necesario y tenemos que nutrirlo ycomprometernos cada vez más. Ver de qué manera, tanto instituciones públicascomo privadas, tienen una participación adecuada y activa para lograr doblegarel crimen organizado, los delitos mayores, que hoy conspiran contra la vida dela gente y que muchas veces no se los identifica como los verdaderos causantesde esta situación”, remarcó el mandatario provincial.
“Es necesario que en la Argentina tengamos un mapa del delito einvolucrar a todas las fuerzas de seguridad, a los poderes, para trabajarsobres estos temas”, indicó el gobernador.
“Estamos muy contentos porque Santa Fe una vez más marca uncamino. Y cambios como el de la reforma judicial nos permiten avizorar nuevostiempos en la Justiciay en la realidad económica y social”, señaló Binner y enfatizó que “necesitamostrabajar en conjunto con las otras provincias y a nivel nacional” en temascomplejos como el lavado de activos.
DECISIÓN POLÍTICA
Previamente, Superti manifestó que “el tema que nos convocase inserta en una fuerte decisión política del gobernador Binner, que tiene quever con la política criminal que se lleva adelante en la provincia. Normalmenteel delito se ha asociado a la violencia, pero también existe otro tipo dedelito en el que el delincuente no usa la fuerza, sino la inteligencia y laargucia. Pareciera que el sistema no está preparado para enfrentar estosúltimos”, explicó el titular de Justicia y Derechos Humanos.
“Pero el delito de la inteligencia –añadió Superti– muchasveces es causante del delito de la fuerza porque cuando los grupos económicosvacían empresas se genera desocupación y, después, los hijos de los desocupadosterminan delinquiendo. La gente lo ve, pero no sabe todo lo que pasó detrás”,graficó el ministro.
“Cuando el crimen organizado resuelve sus conflictos con elajuste de cuentas, se ve el homicidio pero no todo lo demás. Por eso, lasestrategias para enfrentar el delito de la inteligencia, tienen que serdistintas”, insistió el funcionario.
“La creación de organismos específicos como la UIF –a nivel nacional– y delGafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) son fundamentales para avanzaren ese camino”, enfatizó Superti y consignó que “Santa Fe tiene dentro de suestructura cuatro organismos encargados de suministrar información a la UIF, tres de ellos en laórbita del Poder Ejecutivo y el otro en el Judicial”.
En ese marco, el ministro explicó la importancia de lacreación de la comisión interjurisdiccional sobre prevención de lavado deactivos de la provincia, cuyo objetivo es “identificar a los sujetos obligados;sistematizar las normativas aplicables en cuanto a las obligaciones de estossujetos; trabajando en la capacitación, en los materiales de procedimientos yen un sistema informático que agilice las acciones sospechosas a informar; yavanzando en la cooperación con la UIF”.
COMPROMISO DE GESTIÓN
A su turno, Eskenazi destacó “la posición que tomó Santa Fe,que ha creado la Comisión Interjurisdiccional sobre prevención contra el lavado deactivos y es la primera provincia que lo ha hecho”.
“La presencia de esta comisión permite crear lazos mucho máscercanos y demuestra la importancia de una gestión más allá de las ideologíaspolíticas. Estamos en un momento histórico de modificaciones y cambios y lacapacitación en estos temas nos va a permitir salir adelante”, completó elfuncionario nacional.
Del encuentro participaron también el director provincial deAnticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Figuglietti; lospresidentes de los consejos superiores del Consejo Profesional de CienciasEconómicas de la provincia, Dora Benito, y del Colegio de Escribanos de laprovincia, Carlos Alberto Balbi; magistrados, funcionarios del Poder Judicial,legisladores, autoridades nacionales y provinciales y profesionales conincumbencia en la prevención del lavado de activos.
PRIMERA JORNADA
De la primera jornada, participan jueces y fiscalesfederales de Santa Fe y Entre Ríos; jueces y fiscales de la justiciaprovincial; representantes de organismos nacionales y fuerzas de seguridadvinculados con la problemática con sede en Santa Fe y Entre Ríos (GendarmeríaNacional, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Policía de SeguridadAeroportuaria, Dirección Nacional de Migraciones, Afip-Aduanas,Afip-Impositiva, entre otros); y representantes de organismos provinciales deSanta Fe igualmente vinculados a la temática (Dirección de Anticorrupción yTransparencia, Inspección General de Personas Jurídicas, Registro General de la Propiedad, Caja deAsistencia Social de la Lotería de Santa Fe, Registro Público de Comercio, DirecciónGeneral de Rentas).
Luego del acto de apertura, Eskenazi y el asesor jurídico dela UIF, ClaudioCastelli, disertaron sobre la “Misión de la UIF”.
En tanto, en horas de la tarde, se desarrollarán distintostalleres, siempre en módulos de16:30 a 17:45 y de 18:15 a 19:30. El taller de la UIF con los sujetos obligadosdel gobierno de la provincia de Santa Fe tendrá lugar en la sala Marechal delTeatro Municipal 1° de Mayo, San Martín 2020, a partir de la invitación cursada por la Dirección deAnticorrupción y Transparencia del Sector Público. Allí disertarán el directorde Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF, Marcos Silva; y el asesor jurídico de eseorganismo, Claudio Castelli.
Del taller con el Consejo Profesional de CienciasEconómicas-Cámara Primera, participarán invitados por dicha entidad, en su sedede San Lorenzo 1849. Disertarán el vocal del consejo asesor de la UIF, Leonardo Pérez Candreva;y por la Direcciónde Análisis de la UIF,Natalia Seoane.
Mientras que el taller con el Colegio de Escribanos, del queparticiparán invitados por esta entidad, se realizará en su sede de San Martín1920. Expondrán Eskenazi y, por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF, María Schiaffino.
En tanto, mañana en horario matutino tendrá lugar el“Encuentro de la UIFcon la Justicia”a partir de una invitación cursada a los jueces y fiscales federales de SantaFe y Entre Ríos y a los jueces y fiscales santafesinos. La reunión se realizaráen la sala Marechal donde disertarán, a partir de las 11:15; Eskenazi yCastelli. Las actividades se dividirán en dos módulos: de 10 a11:15 y de 11:45a 13.
POLÍTICAS ACTIVAS EN LA PROVINCIA
A partir de la creación de la Comisióninterjurisdiccional sobre prevención de lavado de activos y financiación delterrorismo de la provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 2011, el Estadoprovincial desarrolla acciones integradas y coordinadas para cumplir losaspectos preventivos de la normativa nacional sobre lavado de activos. Suconstitución se produce en el marco de una serie de compromisos yrecomendaciones internacionales, tales como la Convención de NacionesUnidas contra la corrupción, entre otros.
Tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados porla ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial, relevar lanormativa aplicable, y el grado de avance en cuanto al cumplimiento de la mismaen el ámbito de la provincia, proponer y promover las pautas y acciones de unapolítica común y articulada tendiente a cumplir con la normativa referida allavado de activos y financiación del terrorismo vigente y/o la que se dicte enun futuro y proponer el modo de implementar la política que entienda convenientedesarrollar para el cumplimiento de la normativa sobre lavado de activo yfinanciación del terrorismo.
La comisión aborda la implementación de la normativanacional sobre prevención de estas actividades delictivas en la provincia. Enese sentido, Santa Fe es la primera provincia en la Argentina que se propusoformalmente tener una política que articule y coordine en su ámbito interno lasacciones requeridas por la legislación nacional tendiente aprevenir el lavadode activos y la financiación del terrorismo
Está integrada por representantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección Generalde Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado,además del titular de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del SectorPúblico, quien preside el organismo, dirigiendo y coordinando el trabajo. Se hainvitado a participar al Poder Judicial, en su carácter de responsable delRegistro Público de Comercio.
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