La pesquisa apunta a presuntos hechos ilícitos vinculados a la comercialización y transporte de granos de soja. La intervención se produjo tras una denuncia de la Afip.
.La Capital |
Una empresa dedicada a la comercialización de cereales que opera en la zona de Acebal está siendo investigada por la justicia chaqueña a partir de una denuncia de la Afip por presuntos hechos ilícitos vinculados a la comercialización y transporte de granos de soja.
La Fiscalía Federal de Resistencia requirió la instrucción al juez Federal Carlos Skidelsky que investigue presuntos hechos ilícitos relacionados a la comercialización y transporte de cereales de origen marginal por parte de esa empresa. La presentación se realizó en base a una denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y se estima que la maniobra perjudicaría al fisco en más de mil millones de pesos.
El requerimiento de instrucción del Ministerio Público Fiscal sindica como presuntos responsables de la maniobra ilícita a los socios responsables de la empresa en cuestión, con domicilio fiscal en la ciudad de Resistencia. Se los acusa por el delito de supuesta "asociación ilícita fiscal", previsto por el artículo 15, inc. "c" de la ley 24769 (Régimen Penal Tributario), que prevé penas entre 3 años y seis meses y 10 años.
Según la presentación del representante del Ministerio Público Fiscal, la firma en cuestión se encontraba operando en el mercado de granos "en virtud de la Reinscripción en el Registro Fiscal de Operador de Granos, dispuesta por el Juez Federal de Resistencia en el marco de una medida cautelar solicitada por la firma, que antes había sido suspendida y luego excluida de dicho registro por las graves irregularidades detectadas en el desarrollo de la actividad en cuestión".
La maniobra denunciada parte de una declaración de existencia inicial de granos efectuada por la firma ante la Afip, en la que declara poseer 285.692 toneladas de granos, en la única planta que tiene habilitada la firma en la localidad de Acebal, provincia de Santa Fe.
Sin embargo, de acuerdo a las habilitaciones otorgadas por la ONCAA, la planta posee una capacidad de solo 7 mil toneladas de almacenaje, en tanto que el procedimiento de constatación realizado por la Afip a fines de abril de 2014 verificó la presencia de tan solo 119 toneladas de cereal.
La hipótesis del organismo fiscal es que dicha declaración falsa "habría sido realizada al solo efecto de amparar o justificar la comercialización marginal -en negro- y el transporte de una exorbitante cantidad de granos, en realidad inexistente en poder de la firma, con la consecuente evasión del pago de impuestos nacionales que gravan la actividad".
En tal sentido, precisa que en el marco de tareas de fiscalización la Afipo "interceptó en distintos puntos del país, numerosos cargamentos de soja transportada por la misma empresa al amparo de cartas de porte que entre otras irregularidades, consignaban como origen de la mercadería lugares en los cuales la firma no posee planta de acopio declarada ante Afip, ni campos explotados para la producción de granos, no surgiendo por otra parte, dato alguno sobre los proveedores de origen de los granos".
Desde el organismo fiscal nacional subrayan que las maniobras detalladas "producen un enorme perjuicio económico a las arcas del Estado Nacional". Al respecto, realizó una proyección de la comercialización marginal de la cantidad de granos declarada, estimando que la operatoria ilícita desplegada por la firma importaría un perjuicio fiscal que superaría los mil millonesde pesos, tomando como referencia el valor al 1º de abril de 2014 de 2450 pesos neto de impuestos por tonelada de soja.
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