Se realizó en la ciudad de Corrientes el primer Seminario-Taller “Prevención de Lavado de Activos en el Sector de los Juegos de Azar” del cual participaron disertantes profesionales con experiencia internacional en el área. El encuentro, organizado conjuntamente por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (Alea), se llevó a cabo en el salón Dorado del Hotel Guaraní.
La capacitación se desarrolló de acuerdo a las necesidades actuales del mercado. Por un lado fortalecer y actualizar los conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos en elsector de Juegos de Azar; por el otro, determinar el esquema de responsabilidades y funciones de las áreas y funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos.
La Caja de Asistencia Social- Lotería de Santa Feparticipó con una comitiva de 15 personas, seleccionadas a partir del rol que desempeñan en lugares estratégicos dentro del organismo y que conforman la “Comisión Especial para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, integrada por profesionales que se encuentran en permanente trabajo, actualización y capacitación en la materia.
En ese marco, el director provincial de Auditoría y Control de Gestión de la Caja de Asistencia Social, Alberto Molinas, consideró que el seminario “no solo sirvió para que el personal estépermanentemente actualizado en la materia, sino para enriquecer a los involucrados y a toda las loterías, ya que la capacitación se da en un ámbito de intercambio de conocimientos e información con las distintas loterías del país”.
“La problemática sobre el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, lavado de dinero o blanqueo de capitales, es un proceso complejo ya que los bienes de origen ilícito se «integran» en el sistema económico legal, con la apariencia de haber sido obtenidos de manera lícita”, explico el funcionario.
En ese marco, agregó que “son de vital importancia las actividades que desarrollamos institucionalmente desde la Lotería de Santa Fe, ya que pretendemos proporcionar a nuestros empleados un marco analítico moderno y riguroso, basados en el desarrollo de casos prácticos que nos ayuden a una mejor comprensión de la problemática real”, concluyó.
El seminario formó parte de una serie de jornadas que también se llevan a cabo entre hoy y mañana en Mar del Plata y provincia de Buenos Aires; y entre el 3 y 4 de septiembre en Villa La Angostura (Neuquén).
SANTA FE, PIONERA DEL SISTEMA ANTILAVADO
Santa Fe es pionera del sistema antilavado de la Argentina. Meses atrás el gobernador Antonio Bonfatti, y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Economía, Ángel Sciara, junto con el titular de la UIF, José Sbatella, avanzaron en el desarrollo de políticas activas para la prevención del lavado de dinero.
Actualmente, la Caja de Asistencia Social- Loterías de Santa Fe conforma la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, integrada por representantes de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado y la dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público.
En este marco, Santa Fe es la primera provincia en la Argentina que se propuso formalmente tener una política que articule y coordine en su ámbito interno las acciones requeridas por la legislación nacional, tendiente a prevenir el lavado de activos.
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